EXCLUSIVE : ED को तलाश, झारखंड में घोटाले के 50 हजार करोड़ कहां हुए निवेश

ED की रडार पर चिट फंड से जुड़ी 100 कंपनियां, झारखंड में खरीदी गयी संपत्ति की जांच तेज

Vinit Abha Upadhyay  Ranchi :   प्रवर्तन निदेशालय (ED) देशभर में चिट फंड के जरिये करीब 50 हजार करोड़ रुपये के हुए मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों का झारखंड में निवेश के सबूत जुटा रही है. पिछले दिनों ED के स्पेशल डायरेक्टर ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर चिट फंड कंपनियों और उनके संचालकों के नाम पर झारखंड में खरीदी गयी संपत्तियों का ब्योरा मांगा है. ईडी के स्पेशल डायरेक्टर द्वारा भेजे गये इस पत्र में हरमन सिंह धालीवाल सहित 15 लोगों और लगभग 100 कंपनियों के नाम शामिल हैं. इन सभी पर चिट फंड के माध्यम से बड़ी राशि इकट्ठा कर उसे अलग-अलग राज्यों में संपत्ति के रूप में निवेश करने का आरोप है.

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पत्र मिलने के बाद भूमि एवं निबंधन विभाग के संयुक्त महानिरीक्षक ने राज्य के सभी जिलों के रजिस्ट्री कार्यालयों को इन कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा खरीदी गयी जमीन, फ्लैट और अन्य चल-अचल संपत्तियों की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. ईडी ने जिन कंपनियों के नाम से खरीदी गयी प्रॉरर्टी की जानकारी मांगी है, उसमें पर्ल्स ग्रुप की कई कंपनियां समेत रियल एस्टेट, फार्म डेवेलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, सिक्योरिटी, हॉस्पिटैलिटी और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी दर्जनों अन्य कंपनियां शामिल हैं. इन कंपनियों के नाम खरीदी गयी प्रॉपर्टी की जानकारी जुटा रही ED पीजीई लिमिटेड, कर्मा सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, भूमिका फार्म डेवलेपर लिमिटेड, एएसीसीबीओ,एनएसबी रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड, पैसिफिक फार्म डेवलपर्स लिमिटेड, पर्ल्स इजी होम प्राइवेट लिमिटेड, पर्ल्स गार्डन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, पर्ल्स हायर परचेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पर्ल्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, तुलिका फार्म डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, वर्ल्डवाइड टाउनशिप प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, एस्पेन फार्म डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड,पीबीआईएल एपेक्स कंसोर्टियम लिमिटेड आईवीवाई फार्म डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, अर्देन्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पेरमैट इंडिया लिमिटेड, कौराली टोल-ब्रिज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, स्विस टाउन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, पर्ल्स बिल्डवेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, एसएजे रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड, सर्प फिनलीस प्राइवेट लिमिटेड, जीएडी रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेट्रो फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड,एमडीएस कोंडोस प्राइवेट लिमिटेड, सरेउ फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड, निम्बी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड एजी सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, एचएसटी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, जीजीएस बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, एनपीबी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड, जीएडी टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, बेक्ड ब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, सेक्रेड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, सिनर्जीऑन इंफ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ई कॉम ट्रेड वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स यूनाइटेड एसोसिएट्स, मेसर्स पारसमणि लैंड प्रमोटर्स लिमिटेड, मेसर्स आकाश इंफ्रा डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, अपहिल टावर्स प्राइवेट लिमिटेड, हरविंदरा इंडस्ट्रीज पेट लिमिटेड, आरवीए बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, पंघाल प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, शाइनस्टार प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड सिल्वरलाइन एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, स्माइलिंग स्टार रियल एस्टेट्स पीएलटीडी, स्पेसची रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, सनब्रिजाइट रियलटर्स प्रा. लिमिटेड, वी मिएन विस्टा रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, रेज पावर प्रीएट लिमिटेड, स्ट्राइड इन्फ्रासिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आस्था प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सिनर्जीवन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, स्विस टाउन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिलियन इंफ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, डीडीपीएल ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, मैस्कॉट इंफ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, एलिक्सिर रियल्टी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अरोंधा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, अरोड़ा प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड बीमिंग इंफ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गणराज प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीनफील्ड इंफ्रास्टेट प्राइवेट लिमिटेड, केम्प्टीफॉल्स रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, लेकवुड इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मेकओवर प्रोजेक्ट्स एंड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, पाम स्प्रिंग ग्रीनसिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, पर्ल्स टेलीवेंचर लिमिटेड, स्प्लेंडर इन्फ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड, स्ट्राइड इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड, पीएनसी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड सिनर्जीवन (इंडिया) मैनेजमेंट, सिनर्जीवन हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सिनर्जीवन मार्केटिंग प्राइवेट, सिनर्जीवन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, इमिटेड यूनिकॉर्न ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट यूनिकॉर्न इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स एंड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, वाइल्डओक इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, वुड्सविले प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, एक्स्फोन बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड , सुखी इर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, एनबीएस रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स ग्रीनफील्ड एस्टेट, अमरदीप कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, धनश्री डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, वर्ल्डवाइड टेक्नोबिल्ड लिमिटेड, मैत्री म्यूचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड, सतगुरु प्रोपकॉन प्राइवेट लिमिटेड, जीएनडी कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड, सुपा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, पीवीजी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सनशाइन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ज्ञान सागर हेल्थकेयर लिमिटेड, मकतूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और पर्ल्स ब्रांड्स लिमिटेड.

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