PNB को लगाया 14 हजार का चूना
14 हजार करोड़ रुपये के फर्जी लेटर ऑफर अंडरटेकिंग के जरिये घोटाले में नीरव मोदी के खिलाफ मामला दर्ज किया था. साथ ही अन्य आरोपियों के खिलाफ भी CBI और ED ने मामला दर्ज किया था. पूर्वी और मयंक को सीबीआई ने आरोपी नहीं बनाया है. लेकिन ED के दो मामलों में दोनों को सह-आरोपी बनाया गया है. इसे भी पढ़ें:सस्पेंड">https://lagatar.in/suspended-sukhdev-nagar-and-kotwali-police-station-incharge-big-action-by-dgp-in-cms-security-lapses/15629/">सस्पेंडहुए सुखदेव नगर और कोतवाली थाना प्रभारी, CM की सुरक्षा चूक में DGP की बड़ी कार्रवाई
पूर्वी मेहता ने अदालत में आवेदन दिया
पिछले माह भी पूर्वी मेहता और उनके पति मयंक मेहता ने अदालत के समक्ष आवेदन दायर किया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि वे नीरव से दूरी बनाना चाहते हैं. साथ ही इसके लिए वे सबूत भी प्रदान कर सकते हैं. इसे भी पढ़ें:पलामू">https://lagatar.in/three-criminals-of-raju-tirkey-gang-in-palamu-arrested-by-police/15668/">पलामूमें राजू तिर्की गिरोह के तीन अपराधी पुलिस की गिरफ्त में
पूर्वी ने ED को दिये महत्वपूर्ण दस्तावेज
अपने माफी आवेदन में पूर्वी मोदी ने कहा कि वह मुख्य अभियुक्त नहीं है. साथ ही जांच एजेंसियों ने उसकी सीमित भूमिका ही बतायी है. कहा कि उन्होंने ED को पूरी तरह से सहयोग किया है. पूर्वी मोदी ने जरूरी सूचना और दस्तावेज भी ED को उपलब्ध कराये हैं. इसे भी पढ़ें:फिजिकल">https://lagatar.in/lawyers-performed-for-physical-court-said-not-getting-association-with/15642/">फिजिकलकोर्ट के लिए वकीलों ने किया प्रदर्शन, कहा – नहीं मिल रहा एसोसिएशन का साथ
पूर्वी और मंयक पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप
ED का आरोप है कि पूर्वी और मयंक मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त हैं. पूर्वी के नाम बैंक अकाउंट, ट्रस्ट और उनकी कंपनी के जरिये भारत और विदेशों में पैसे भेजे गये हैं. उनके खिलाफ ED ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था. पूर्वी की न्यू यॉर्क और लंदन की प्रॉपर्टी को ईडी ने जब्त कर लिया है. इसे भी पढ़ें:WHO">https://lagatar.in/who-chief-praises-india-for-competing-against-corona/15645/">WHOचीफ ने कोरोना से मुकाबले के लिए की भारत की प्रशंसा
पूर्वी और मंयक ने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जांच करने की मांग
पूर्वी एक बेल्जियम नागरिक और मयंक ब्रिटिश नागरिक हैं. नीरव मोदी की आपराधिक गतिविधियों के कारण उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में मुश्किलें पैदा हो रही हैं. दोनों ने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जांच करने की मांग की है. साथ ही वे ऐसे खुलासे भी कर सकते हैं, जिससे नीरव और अन्य आरोपियों के खिलाफ तथ्यों को साबित करने में मदद मिलेगी. इसे भी पढ़ें:RBI">https://lagatar.in/rbi-imposes-fine-of-2-crores-50-lakh-on-bajaj-finance/15628/">RBIने बजाज फाइनेंस पर लगाया 2.50 करोड़ का जुर्माना