लोन ऐप पर ईडी का शिकंजा, Paytm-Razorpay समेत कई कंपनियों के 46.67 करोड़ फ्रीज
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी
ईडी ने सीबीआई, रांची की ओर से दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच बीते आठ सितंबर 2017 को शुरू की थी. इस मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी धर्मवीर भदौरिया, निदेशक मैसर्स नव निर्माण बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड की मृत्यु हो गई. इस संदर्भ में आरोपी धर्मवीर भदौरिया के खिलाफ कार्यवाही बंद करने के लिए माननीय विशेष कोर्ट पीएमएलए के समक्ष दिनांक 28 मार्च 2022 का एक आवेदन रखा गया था. इसके अलावा, पीएमएलए, 2002 की धारा 8 (7) के तहत 31.03.2022 को विशेष कोर्ट पीएमएलए के समक्ष एक आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था, ताकि कंपनी के नाम पर अपराध की आय से अर्जित की गई संपत्तियों को जब्त कर लिया जा सके. इसे भी पढ़ें -Samarkand">https://lagatar.in/samarkand-pm-said-india-supports-greater-cooperation-and-trust-among-sco-members/">Samarkand: पीएम ने कहा, भारत SCO सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और विश्वास का समर्थन करता है [wpse_comments_template]