Mumbai : खबर है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले (PNB Scam) को लेकर भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी, उसकी पत्नी प्रीति और अन्य के खिलाफ नया आरोपपत्र दाखिल किया है. जान लें कि प्रीति के खिलाफ ईडी की यह पहली अभियोजन शिकायत है. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार ईडी ने उस पर अपराध में अपने पति की मदद करने का आरोप लगाया है. प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने मुंबई की विशेष अदालत में यह आरोपपत्र मार्च में प्रस्तुत किया था, लेकिन अदालत ने सोमवार को इसका संज्ञान लिया.
प्रीति चोकसी 2017 से अपने पति के साथ दूसरे देश में छिपी हुई है
ईडी ने अपने इस आरोपपत्र में मेहुल चौकसी की पत्नी प्रीति चोकसी को 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक के पीएनबी बैंक घोटाले का लाभार्थी करार दिया है. ED का दावा है कि वह भी है.2017 से अपने पति के साथ दूसरे देश में छिपी हुई जानकारी के अनुसार चोकसी दंपती के अलावा जांच एजेंसी ने उनकी 3 कंपनियों- गीतांजलि जेम्स लिमिटेड, गिलि इंडिया लिमिटेड, नक्षत्र ब्रैंड लिमिटेड और मुंबई में पीएनबी की ब्रांडी हाउस शाखा के सेवानिवृत्त उप-प्रबंधक गोकुलनाथ शेट्टी को नामित किया है.
मेहुल चोकसी के खिलाफ यह तीसरा आरोपपत्र है
नीरव मोदी इस केस का मुख्य आरोपी है. मेहुल चोकसी के खिलाफ यह तीसरा आरोपपत्र है. पीएनबी बैंक घोटाला केस में मेहुल चोकसी के खिलाफ पहला आरोपपत्र 2018 और दूसरा 2020 में दाखिल किया गया था. यह तीसरा आरोपपत्र है. ईडी लंबे समय से इस घोटाले में प्रीति चोकसी की भूमिका की जांच कर रहा है. नयी चार्जशीट के अनुसार, प्रीति चोकसी (प्रीति प्रद्योतकुमार कोठारी) संयुक्त अरब अमीरात में हिलिंगडन होल्डिंग्स लिमिटेड और चेरिंग क्रास होल्डिंग्स लिमिटेड सहित 3 कंपनियों की अंतिम लाभकारी मालकिन थी.
प्रीति को पति की अवैध गतिविधियों की जानकारी थी
प्रीति दुबई, हांगकांग और अन्य देशों में कुछ संदिग्ध शेल कंपनियों को चलाने में शामिल थी और अपने पति की अवैध गतिविधियों की जानकारी थी. प्रीति चोकसी को पता था कि हिलिंगडन होल्डिंग्स लिमिटेड, गोल्डहाक डीएमसीसी और एशियन डायमंड ज्वैलरी यूएई कंपनियों का लाभकारी स्वामित्व और नियंत्रण मेहुल चोकसी के पास है. उसने यूएई में संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए फर्मों को शामिल करने में अपने पति की मदद की. झान लें कि इस केस में पूछताछ के लिए ईडी ने प्रीति चोकसी को भी समन जारी किया था, लेकिन वह नहीं आयी.