Ranchi: निवेशकों से करोड़ों की जालसाजी करने वाले DJN ग्रुप पर ED ने चार्जशीट दायर कर दी है. ईडी ने डीजेएन कमोडिटीज सहित आठ आरोपियों पर चार्जशीट फाइल की है. बताते चलें कि ईडी ने डीजेएन ग्रुप पर कार्रवाई करते हुए उसकी करोड़ों की चल-अचल संपत्ति को अटैच कर लिया है. ईडी ने यह कार्रवाई मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत की है. जब्त संपत्ति में गढ़वा, लातेहार और रांची जिले में ग्रुप के बैंक खाते, गाड़ियां और अचल संपत्ति शामिल हैं. झारखंड की बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें…
लालपुर थाने में दर्ज हुई थी प्राथमिकी
ईडी ने रांची के लालपुर थाने में 220/2016 में दर्ज केस और चार्जशीट के बाद मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था. यह केस जितेंद्र मोहन सिन्हा, विशाल कुमार सिन्हा, प्रशांत कुमार सिन्हा और इवाटोली के रहने वाले संतोष के विरुद्ध दर्ज था. ईडी ने जांच में पाया कि मेसर्स डीजेएन कमोडिटिज विशाल कुमार सिन्हा की मुंबई स्थित एमसीएक्स से पंजीकृत थी. इस कंपनी के निदेशकों ने एक साजिश के तहत मिलजुलकर निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की. इन लोगों ने डीजेएन कमोडिटिज के नाम से एक ऑफलाइन बिजनेस शुरू किया और लोगों को ठगा.
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ED को जांच में क्या-क्या मिला
डीजेएन कमोडिटिज (ऑफलाइन) ने निवेशकों से ऑनलाइन बिजनेस के नाम पर रुपये जमा करवाये. यह झांसा दिया कि प्रति माह उच्च ब्याज देंगे. इसके बाद निवेशकों के पैसे लेकर फरार होने की कोशिश की और पकड़े गए.