LagatarDesk : नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) ने तीन एफपीआई अकाउंट फ्रीज कर दिये हैं. ये Albula Investment Fund, Cresta Fund और APMS Investment Fund हैं. इनके पास अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों के 43,500 करोड़ से अधिक के शेयर हैं. NSDL की वेबसाइट के अनुसार, इन अकाउंट्स को 31 मई से पहले ही फ्रीज किया है. लेकिन 14 दिनों के बाद यह खबर बाहर आयी है.
इन फंड्स ने बेनिफिशियल ऑनरशिप के बारे दी अधूरी जानकारी
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, इन तीनों विदेशी फंड्स ने बेनिफिशियल ऑनरशिप के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है. जानकारी के अनुसार, कस्टोडियन ग्राहकों को इसके लिए चेतावनी देते हैं. लेकिन यदि फंड इसका अनुपालन करने में विफल हो जाते हैं या इसका पालन नहीं करते हैं तो इन अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है.
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इन अकाउंट का अडानी ग्रुप में इतनी हिस्सेदारी
इन तीनों अकाउंट का अडानी एंटरप्राइजेज में 6.82 फीसदी, अडानी ट्रांसमिशन में 8.03 फीसदी, अडानी टोटल गैस में 5.92 फीसदी और अडानी ग्रीन में 3.58 फीसदी हिस्सेदारी है.
अकाउंट फ्रीज होने पर क्या होता है असर
अकाउंट फ्रीज होने का मतलब है कि मौजूदा समय में फंड्स कोई सिक्योरिटीज बेच सकता है. साथ ही नयी सिक्योरिटीज भी नहीं खरीद सकता है.
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सेबी में बतौर एफपीआई रजिस्टर्ड हैं ये अकाउंट
इसके बारे में एनएसडीएल, सेबी और अडानी ग्रुप को ईमेल भेजा गया है. लेकिन इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है. अडानी समुह ने इस पर अपना कोई बयान नहीं दिया है. Albula Investment Fund, Cresta Fund और APMS Investment Fund से संपर्क नहीं हो पाया है. ये तीनों फंड्स सेबी में विदेशी पोर्टफोलियो इनवेस्टर्स के तौर पर रजिस्टर हैं. ये अकाउंट मॉरीशस से अपना कामकाज चलाते हैं. ये सभी फंड पोर्ट लुइस के एक ही पते पर रजिस्टर हैं. इनकी कोई वेबसाइट नहीं है.
एफपीआई के लिए केवाईसी डॉक्युमेंटेशन को 2019 में ही किया गया था अनिवार्य
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, कैपिटल मार्केट्स रेग्युलेटर ने 2019 में एफपीआई के लिए केवाईसी डॉक्युमेंटेशन को अनिवार्य कर दिया था. फंड्स को 2020 तक नये नियमों का पालन करने का समय दिया गया था. सेबी का कहना था कि नये नियमों का पालन नहीं करने वाले फंड्स का अकाउंट फ्रीज कर दिया जायेगा. नए नियमों के मुताबिक एफपीआई को कुछ अतिरिक्त जानकारी देनी थी. इनमें कॉमन ऑनरशिप का खुलासा और फंड मैनेजर्स जैसे अहम कर्मचारियों की पर्सनल डिटेल शामिल थी.