बैंक दस्तावेज अडानी परिवार के सहयोगियों द्वारा अडानी ग्रुप में गुप्त निवेशों के पैमाने को उजागर करते हैं

इंवेस्टिगेशन रिपोर्ट

देश के सबसे बड़े औद्योगिक समूह अडानी समूह को लेकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (OCCRP) ने मंगलवार को एक रिपोर्ट प्रकाशित कर सनसनी फैला दी है. ओसीसीआरपी के रिपोर्टर रवि नायर के नाम से छपी इस रिपोर्ट ने अडानी समूह को एक बार फिर से आरोपों के घेरे में ला दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, जब इस विशाल समूह पर बाजार हेरफेर के आरोप लगे थे, तो अडानी परिवार से निकट संबंध रखने वाले दो व्यक्ति, जिनमें सहयोगी कंपनियों में निदेशक के रूप में दिखाई देने वाले शामिल थे, ने अडानी स्टॉक में अरबों डॉलर रखे हुए थे. हिन्दी के पाठकों के लिए हम ओसीसीआरपी की रिपोर्ट को हिन्दी में अनुवाद साभार प्रकाशित कर रहे हैं. पढ़ें, यह रिपोर्ट...

फरवरी 2023 में अपने बैंकरों से निजी तौर पर बातचीत करते हुए, भारत के अडानी परिवार के दो सहयोगियों ने पुष्टि की कि उन्होंने कई हेज फंड्स के माध्यम से अपने समूह, अडानी ग्रुप, में अरबों डॉलर मूल्य के स्टॉक रखे हुए थे. OCCRP द्वारा प्राप्त बैंकिंग दस्तावेजों में मिली उनकी यह स्वीकारोक्ति का देश में चल रहे एक घोटाले से सीधा संबंध था. कुछ हफ्ते पहले ही, अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंदनबर्ग रिसर्च ने एक विस्फोटक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप की दशक भर की स्टॉक रैली "बेशर्म" हेरफेर के माध्यम से इनसाइडर्स द्वारा गलत तरीके से संचालित की गई थी.

यह मामला दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा था, आंशिक रूप से अडानी ग्रुप की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक रूप से मानी जाने वाली निकटता के कारण. लेकिन कुछ समय के लिए गिरने के बाद, अडानी के स्टॉक ने रिकवरी की. कंपनी ने एक लंबा जवाब जारी किया जिसमें सभी गलत कामों से इनकार किया गया और रिपोर्ट को "भारत पर हमला" बताया गया. और एक लंबी जांच के बाद, देश के बाजार नियामक SEBI ने मामले के दो पहलुओं में कोई उल्लंघन नहीं पाया, मूल रूप से अडानी ग्रुप के पक्ष में फैसला दिया. जांच की कई अन्य शाखाओं से कोई निष्कर्ष कभी सार्वजनिक रूप से नहीं जारी किया गया.

इस बीच, OCCRP और उसके रिपोर्टिंग पार्टनर्स, फाइनेंशियल टाइम्स और द गार्जियन, ने दो ऐसे व्यक्तियों के नाम उजागर किए थे जो वर्षों से गुप्त रूप से अडानी स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे थे. वह हैं- संयुक्त अरब अमीरात के नागरिक नासिर अली शबान अहली और ताइवान के नागरिक चांग चुंग-लिंग. दोनों व्यक्तियों के अडानी परिवार से संबंध वर्षों से व्यापक रूप से रिपोर्ट किए गए हैं और दोनों ने सहयोगी कंपनियों में पद संभाले थे. अडानी ग्रुप ने फिर से सभी अनुचितता के आरोपों से इनकार किया, पत्रकारों पर अदालत में मुकदमा चलाया और उन्हें "सोरोस-फंडेड हितों" का प्रतिनिधित्व करने का आरोप लगाया.

लेकिन अब जेनेवा में मुख्यालय वाली स्विस बैंकिंग ग्रुप REYL Intesa Sanpaolo के आंतरिक दस्तावेज बताते हैं कि अहली और चांग के अडानी ग्रुप में निवेश पहले से ज्ञात सार्वजनिक रूप से बहुत बड़े और हाल के थे. जबकि पिछली रिपोर्टिंग में 2013 और 2018 के बीच सैकड़ों मिलियन में निवेशों का खुलासा हुआ था, दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने 2023 तक कई हेज फंड्स के माध्यम से लगभग 3 बिलियन डॉलर अडानी स्टॉक रखे हुए थे, जो REYL Intesa Sanpaolo की दुबई स्थित सहायक कंपनी Reyl Finance (MEA) Ltd. के खातों के माध्यम से थे.

एक आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार, अहली और चांग ने बैंक को लिखित रूप से इसकी पुष्टि की और समझाया कि उन्होंने ये निवेश इसलिए किए क्योंकि अडानी परिवार के सदस्यों से उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध थे तथा वे उनके व्यावसायिक कौशल पर भरोसा करते थे. बैंक को दिए अपने बयान में अहली और चांग ने हिंदनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार किया.

चांग, अहली और अडानी

अहली और चांग के अडानी परिवार से संबंध वर्षों से व्यापक रूप से रिपोर्ट किए गए हैं. ये दोनों व्यक्ति अडानी ग्रुप द्वारा कथित गलत कामों की दो अलग-अलग सरकारी जांचों में जुड़े हुए थे. दोनों मामलों को अंततः खारिज कर दिया गया.

पहला मामला 2007 की एक जांच से संबंधित था जिसमें Directorate of Revenue Intelligence (DRI), वित्त मंत्रालय के अधीन भारत की प्रमुख जांच एजेंसी, द्वारा कथित अवैध डायमंड ट्रेडिंग स्कीम की जांच की गई थी. DRI रिपोर्ट में चांग को स्कीम में शामिल तीन अडानी कंपनियों का निदेशक बताया गया, जबकि अहली एक ट्रेडिंग फर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा था. मामले के हिस्से के रूप में, यह पता चला कि चांग ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के कम प्रोफाइल वाले बड़े भाई विनोद अडानी के साथ सिंगापुर का एक ही आवासीय पता साझा किया था.

दूसरा मामला 2014 की एक अलग DRI जांच में सामने आया कथित ओवर-इनवॉइसिंग घोटाला था. एजेंसी ने दावा किया कि अडानी ग्रुप की कंपनियां आयातित पावर जनरेशन उपकरण के लिए अपनी ही विदेशी सहायक कंपनी को एक बिलियन डॉलर तक अधिक भुगतान करके भारत से अवैध रूप से पैसा बाहर निकाल रही थीं. यहां भी चांग और अहली के नाम सामने आए. अलग-अलग समय पर, दोनों व्यक्ति विनोद अडानी द्वारा बाद में स्वामित्व वाली दो कंपनियों के निदेशक थे जो स्कीम से प्राप्त आय को संभालती थीं, एक UAE में और एक मॉरीशस में.

हिंदनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार चांग एक सिंगापुर कंपनी में निदेशक या शेयरधारक भी था जो एक अडानी कंपनी द्वारा "संबंधित पार्टी" के रूप में सूचीबद्ध थी. जैसा कि OCCRP द्वारा पहले रिपोर्ट किया गया था, ऐसे सबूत भी हैं कि इन दोनों व्यक्तियों की अडानी स्टॉक में ट्रेडिंग परिवार के साथ समन्वित थी. अडानी ग्रुप के व्यवसाय से परिचित एक स्रोत के अनुसार (जिसकी सुरक्षा के लिए नाम नहीं बताया जा सकता) चांग और अहली के निवेशों के प्रभारी फंड मैनेजरों को अडानी कंपनी से सीधे निवेश निर्देश मिलते थे. पत्रकारों द्वारा प्राप्त दस्तावेजों ने स्रोत के बयान की पुष्टि की.

आंतरिक रिपोर्ट में स्विस अधिकारियों से अहली और चांग के बारे में प्राप्त पूछताछ का भी उल्लेख है. अगस्त 2024 के एक अदालती फैसले के अनुसार देश के अभियोजक चांग के खिलाफ आपराधिक जांच कर रहे थे, जिसमें उन्हें अडानी ग्रुप निवेशों के "फ्रंट मैन" के रूप में संदिग्ध माना गया था और 310 मिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति फ्रीज कर दी गई.  कोई आरोप नहीं लगाया गया. मामले की स्थिति पर पूछे जाने पर फेडरल प्रॉसीक्यूटर ऑफिस ने चांग की पहचान पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग और दस्तावेजों की जालसाजी की आपराधिक जांच चल रही होने की पुष्टि की. बैंक ने और विवरण के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया. अडानी ग्रुप ने किसी भी संलिप्तता से इनकार किया.

स्विस मामला, जो OCCRP की पिछली रिपोर्टिंग से निकटता से मेल खाता है, अडानी ग्रुप के सामने आए हाल के वर्षों के कानूनी चुनौतियों में से एक है. नवंबर 2024 में, अमेरिकी फेडरल अभियोजकों ने ग्रुप के संस्थापक गौतम अडानी और उनके भतीजे पर भारतीय अधिकारियों को सैकड़ों मिलियन डॉलर की रिश्वत देने का वादा करने का आरोप लगाया. न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के एक प्रवक्ता ने मामले की स्थिति पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने एक समानांतर सिविल शिकायत दायर की, जो जारी है. ग्रुप ने आरोपों को "बेबुनियाद" बताया और "सभी संभावित कानूनी उपाय" अपनाने की बात कही.

अडानी पर भारतीय जांचें

विदेश में आपराधिक जांचों से जूझते हुए, अडानी ग्रुप को भारत में केवल सीमित परिणाम भुगतने पड़े हैं. फरवरी 2023 में हिंदनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद सार्वजनिक हित के मुकदमेबाजों के एक समूह ने देश की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि आरोपों की जांच के लिए कोर्ट-निगरानी वाली जांच का आदेश दिया जाए. मार्च 2023 के अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि SEBI पहले से ही अडानी की जांच कर रहा था और एजेंसी को अपनी जांच जारी रखने और विस्तार करने का निर्देश दिया. साथ ही अदालत को जांच का मूल्यांकन करने में मदद के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की.

उस समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि SEBI द्वारा कोई नियामक विफलता नहीं मिली, जबकि यह भी नोट किया गया कि नियामक कुछ ऑफशोर इकाइयों के अंतिम मालिकों पर "खाली हाथ" रहा था. और इस प्रकार गैर-सार्वजनिक स्वामित्व के कानूनी सीमाओं से बाहर होने पर निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकाल सका.

जनवरी 2024 के अंतिम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिकाकर्ताओं की मांग खारिज कर दी कि SEBI से जांच हटाने का कोई कारण नहीं था. नोट किया कि उसने अडानी पर "चौबीस में से बाईस" जांचें पूरी कर ली थीं और उसका काम "विश्वास जगाता है".

सितंबर 2025 में SEBI ने हिंदनबर्ग द्वारा चिह्नित दो सेट लेनदेन से जुड़े दो "अंतिम आदेश" जारी किए जिसमें आरोपों को "स्थापित नहीं" पाया. उसी महीने रॉयटर्स ने "जांच की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले स्रोतों" का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि एक दर्जन से अधिक मामले अंतिम आदेश के लिए लंबित थे. SEBI ने अडानी ग्रुप पर अपनी जांचों का व्यापक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं किया, जिससे कई विवरण सार्वजनिक नहीं हो पाए.

प्रतिक्रिया के अनुरोधों के जवाब में अडानी ग्रुप के एक प्रवक्ता ने लिखा कि अडानी परिवार के लिए कथित "फ्रंट मैन" वास्तव में "सार्वजनिक शेयरधारक" हैं. "भारतीय कानून के तहत, एक सूचीबद्ध कंपनी न तो सार्वजनिक रूप से ट्रेडेड शेयरों को खरीदने वाले को नियंत्रित करती है न निर्देशित करती है. न ही नियामकों द्वारा अनिवार्य प्रकटीकरण से परे सार्वजनिक शेयरधारकों के फंड्स के स्रोत में दृश्यता या जिम्मेदारी रखती है,".

अडानी ग्रुप के प्रवक्ता ने आगे लिखा कि हिंदनबर्ग रिपोर्ट में पाए गए आरोपों पर हमारे द्वारा जवाब दिये गए हैं और भारत के नियामक और न्यायिक ढांचे के उच्चतम स्तरों पर पहले से जांच की जा चुकी है, जिसमें भारत की सुप्रीम कोर्ट शामिल है, "अडानी पोर्टफोलियो की कंपनियां सभी कानूनों का अनुपालन करती है और कानून के शासन पर विश्वास रखती है. 

ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के माध्यम से अरबों का निवेश

अहली और चांग के बारे में नई खुलासे उन दस्तावेजों में दिखाई देते हैं जो हिंदनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट और उसके बाद के घोटाले के प्रति उनके बैंक की प्रतिक्रिया का विवरण देते हैं. इन दस्तावेजों के अनुसार आरोपों की जानकारी मिलने के बाद इटली स्थित Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking ने आंतरिक जांच की कि क्या अडानी ग्रुप से जुड़ा कोई व्यक्ति उसके प्राइवेट बैंकिंग यूनिट्स में कोई खाता रखता है.
उस जांच में स्विस REYL Intesa Sanpaolo की दुबई सहायक Reyl MEA में तीन प्रासंगिक खाते पहचाने गए, जिनमें कुल 3 बिलियन डॉलर से थोड़ा अधिक संपत्ति थी. 

- नासिर अली शबान अहली ने अपनी BVI-आधारित कंपनी Gulf Asia Trade & Investment Ltd के माध्यम से 2.02 बिलियन डॉलर रखे हुए थे. लगभग पूरा राशि हेज फंड्स में निवेशित थी जिनमें "पिछले 3 वर्षों में मूल्य में महत्वपूर्ण वृद्धि" हुई थी और वे "संभावित रूप से" अडानी ग्रुप कंपनियों में निवेशित थे.

•    - चांग चुंग-लिंग ने अपनी BVI-आधारित कंपनी Lingo Investment Ltd के माध्यम से 1.02 बिलियन डॉलर रखे हुए थे. लगभग पूरी राशि उसी हेज फंड्स में निवेशित थी, फिर से नोट के साथ कि वे "संभवतः अडानी ग्रुप कंपनियों में निवेशित हो रहे थे".

•    -    अडानी परिवार के बड़े भाई विनोद अडानी ने अपनी UAE-पंजीकृत कंपनी Kommerce Trade & Services के माध्यम से 6.5 मिलियन डॉलर रखे हुए थे. इसका अधिकांश हिस्सा एक फार्मास्युटिकल कंपनी में निवेशित था, हालांकि जांचकर्ताओं ने उनकी कंपनी और चांग की कंपनी के बीच कुछ लोन-संबंधित लेनदेन नोट किए जो "विशेष रूप से महत्वपूर्ण राशि" के नहीं थे. अडानी ने टिप्पणी अनुरोधों का जवाब नहीं दिया.
इसके बाद Intesa Sanpaolo के चीफ ऑडिट ऑफिसर और एंटी-फाइनेंशियल-क्राइम टीम ने अहली और चांग को मीटिंग के लिए बुलाने का अनुरोध किया ताकि वे अपने निवेशों की व्याख्या करें और हिंदनबर्ग रिसर्च आरोपों पर अपना रुख बताएं.

फरवरी 2023 में Reyl MEA के CEO और एक बोर्ड सदस्य की मौजूदगी में हुई उस मीटिंग में दोनों व्यक्तियों ने लिखित बयान पर हस्ताक्षर किए जिसमें पुष्टि की गई कि खाते उनके थे और उन्होंने अडानी स्टॉक में निवेश इसलिए किए क्योंकि परिवार से व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध थे तथा वे उनके व्यावसायिक कौशल पर भरोसा करते थे.

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.