Ranchi : प्रवर्तन निदेशालय( ईडी) फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) और पीएमएलए (सार्वजनिक धन शोधन अधिनियम) के तहत झारखंड सीएम के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव से जुड़ी संपत्तियों की जांच करने की तैयारी में है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी इस बात की जांच करेगी कि क्या यह दिनेश मंडल की कंपनी के माध्यम से दुबई में अवैध विदेशी मुद्रा हस्तांतरण का संदिग्ध मामला है. साथ ही ईडी यह भी जांच करेगी, कि क्या दुबई में रहने वाले दिनेश मंडल की कंपनी का सुनील श्रीवास्तव और अन्य लोगों से कोई संबंध है. फेमा के तहत अवैध विदेशी मुद्रा की जांच के लिए किसी पूर्व निर्धारित अपराध की एफआईआर की आवश्यकता नहीं है.
आयकर विभाग ने 17 जगहों पर छापेमारी की थी
गौरतलब है, कि आयकर विभाग ने बीते नौ नवंबर को रांची और जमशेदपुर में सुनील श्रीवास्तव, झामुमो नेता गणेश चौधरी, बिल्डरों और कारोबारियों से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी.आयकर टीम ने यह कार्रवाई कर चोरी, पैसों के लेन-देन के साथ ही विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों में अघोषित संपत्ति निवेश करने की सूचना पर की थी. छापेमारी के दौरान करीब 50 लाख रुपए बरामद हुए हैं. सुनील के घर से आभूषणों के साथ कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं, जिनसे पता चलता है, कि उनकी पत्नी 10 कंपनियों में डायरेक्टर हैं. अन्य ठिकानों पर भी अघोषित आय और उनके निवेश से जुड़े दस्तावेज मिले हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि आयकर विभाग ने एक संदिग्ध के नाम पर 20 बैंक लॉकरों का भी पता लगाया है. कारोबारी के संबंधों की जानकारी मिली
छापेमारी के दौरान रांची के कटहल मोड़ इलाके में कुछ नये ठिकानों की जानकारी मिलने के बाद आयकर विभाग की टीम ने वहां भी छापेमारी की. इन ठिकानों में सुनील श्रीवास्तव के रिश्तेदार सुशील श्रीवास्तव और उनके द्वारा संचालित अंकुर नर्सरी शामिल हैं. आयकर विभाग ने रांची में सुनील श्रीवास्तव के करीबी ग्लोबल डेवलपर के दिनेश मंडल के ऑफिस और घर पर भी छापेमारी की. ग्लोबल डेवलपर और सुनील श्रीवास्तव के बीच कारोबारी संबंधों की जानकारी मिली है. गणेश चौधरी झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय कमेटी के सदस्य भी हैं
आयकर विभाग ने जमशेदपुर अंजनिया इस्पात लिमिटेड, गोविंद पारिख और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता गणेश चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी की. आयकर विभाग की टीम ने अंजनिया इस्पात के निदेशक उदय सिंह, अजीत सिंह, राकेश सिंह और राजेश सिंह के ठिकानों पर भी छापेमारी की. यह कंपनी उदय सिंह की मां के नाम पर बनाई गयी है. गणेश चौधरी बड़ौदा कंस्ट्रक्शन और बड़ौदा ट्रांसपोर्ट नाम से व्यावसायिक संस्थान चलाते हैं. वे झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय कमेटी के सदस्य भी हैं. आयकर विभाग ने छापेमारी के दायरे में जमशेदपुर के व्यवसायी गोविंद पारिख के घर और जेके ट्रेडर्स नामक व्यावसायिक प्रतिष्ठान को शामिल किया है.
