स्विस बैंक में काला धन रखने वाले भारतीयों की चौथी लिस्ट आयी सामने, आयकर विभाग करेगा निगरानी

LagatarDesk : स्विस बैंक ने भारतीय खाताधारकों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में उन भारतीय नागरिकों और संगठनों की डिटेल दी गयी है, जिन्होंने स्विस बैंक में बड़ी रकम रखी है.स्विट्जरलैंड की बैंक ने 101 देशों के साथ करीब 34 लाख वित्तीय खातों की डिटेल शेयर की है. स्विस बैंक ने सालाना स्वचालित सूचना विनिमय के तहत भारत को उनके बैंक में खोले गये भारतीय खाताधारकों की लिस्ट साझा की है. (पढ़ें, सपा">https://lagatar.in/sp-patron-mulayam-singh-yadavs-last-rites-in-saifai-today-thousands-of-people-arrived-to-pay-tribute/">सपा

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लिस्ट में है फाइनेंशियल अकाउंट का लेखा-जोखा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्विस बैंक की ओर से जारी इस लिस्ट में फाइनेंशियल अकाउंट का पूरा लेखा-जोखा है. चौथी लिस्ट में कुछ व्यक्तियों, कॉरपोरेट्स और ट्रस्टों से जुड़े खाते भी शामिल हैं. डिटेल्स में पहचान, खाताधारक का नाम, पता, निवास के साथ ही अन्य वित्तीय जानकारियां मुहैया करायी गयी हैं. लेकिन स्विस बैंक ने यह नहीं बताया है कि इन खातों में ब्लैक मनी जमा हैं. हालांकि आशंका जतायी जा रही है कि भारतीयों ने टैक्स बचाने और काला धन को सफेद करने के लिए स्विस बैंक में खाता खुलवाया होगा. इसे भी पढ़ें : परमिट">https://lagatar.in/permit-round-and-the-trouble-of-vehicle-owners-increased/">परमिट

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मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और अन्य चीजों में किया जायेगा डाटा का इस्तेमाल

रिपोर्ट्स की मानें तो स्विस बैंक की ओर से जारी लिस्ट की निगरानी आयकर विभाग करेगा. इस डाटा का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और टैक्स चोरी सहित अन्य मामलों की जांच में किया जा सकेगा. गौरतलब है कि भारत को सितंबर 2019 में AEOI के तहत स्विट्जरलैंड से खातों की डिटेल का पहला सेट मिला था. उस समय यह जानकारी पाने वाले देशों की संख्या 75 थी. वहीं 2021 में स्विस बैंक ने भारत समेत 86 देशों के साथ उनके बैंक में खुले खातों की डिटेल शेयर की थी. स्विट्जरलैंड की स्विस बैंक अब अगले साल सितंबर में पांचवीं लिस्ट जारी करेगा. इसे भी पढ़ें : प्रधानमंत्री">https://lagatar.in/pm-modi-will-come-to-ujjain-today-will-worship-at-mahakal-temple-will-inaugurate-mahakal-lok/">प्रधानमंत्री

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डाटा एक्सचेंज प्रोग्राम में पांच नये देशों को किया गया शामिल

स्विस बैंक के इन खातों के डिटेल्स से ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने में आसानी होगी, जो गलत तरीके से कमाई बेहिसाब संपत्ति के लिए इन खातों का सहारा लेते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन (FTA) ने सोमवार को स्विस बैंक्स की डिटेल्स 101 देशों को साझा किया. बैंक ने बताया कि इस बार 5 नये देशों को डाटा एक्सचेंज प्रोग्राम में शामिल किया गया है. इसमें अल्बानिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, नाइजीरिया, पेरू और तुर्की शामिल हैं. फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, स्विस बैंक्स में इस बार करीब 1 लाख नये अकाउंट्स खोले गये हैं. इसे भी पढ़ें : लाल">https://lagatar.in/the-stock-market-opened-on-the-red-mark-sensex-fell-217-points-nifty-slipped-below-17500/">लाल

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