ED ने शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी और उनके भाई को भेजा समन

Ranchi: ईडी ने शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी और उनके भाई अमरेंद्र तिवारी को समन भेजा है. ईडी ने तिवारी बंधुओं को पूछताछ के लिए तलब किया है कि वे शराब व्यापार के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं या नहीं.

ईडी और भी लोगों को पूछताछ के लिए बुला सकती है

जानकारी के मुताबिक, ईडी पूछताछ के लिए और लोगों को बुला सकती है. क्योंकि ईडी ने पिछले और चालू वित्त वर्ष की कई कंपनियों की व्यावसायिक गतिविधियों और लेनदेन का विश्लेषण किया है. ईडी ने अब तक 19 कंपनियों से पूछताछ की है. आरोप है कि ये सभी कंपनियां एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं और तिवारी के नियंत्रण में हैं. इसके अलावा, ईडी ने कुछ वित्तपोषण कंपनियों की जांच की है.

व्यापार का लाइसेंस नीलामी के जरिए जारी किया जाता था

झारखंड सरकार ने इस साल शराब नीति में संशोधन कर कारोबार पर नियंत्रण कर लिया है. लेकिन इससे पहले जिलों के लिए व्यापार का लाइसेंस नीलामी के जरिए जारी किया जाता था. यह आरोप लगाया गया था कि शक्तिशाली कार्टेल व्यवसाय पर हावी था. इन कंपनियों ने अधिकांश जिलों के व्यापारिक लाइसेंस हासिल किये हैं. इसे भी पढ़ें-7">https://lagatar.in/excise-department-is-laying-red-carpet-for-chhattisgarhi-companies-by-causing-revenue-loss-of-7-crores-daily-babulal/">7

करोड़ रोजाना राजस्व नुकसान कराकर उत्पाद विभाग छत्तीसगढ़ी कंपनियों के लिए बिछा रहा रेड कार्पेट- बाबूलाल ऐसी कंपनियों के बैंक खाते के विवरण से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 की पहली तिमाही के दौरान उनके पास एक नगण्य प्रारंभिक शेष राशि थी. लेकिन कुछ ही दिनों में करोड़ों रुपये जमा कर दूसरी कंपनियों के खातों में ट्रांसफर कर दिए गए.

जनहित याचिका के आधार पर मामले की जांच कर रही ईडी

ईडी रिटेलर्स एसोसिएशन की शिकायतों और जनहित याचिका के आधार पर मामले की जांच कर रही है. इसमें इस बात की भी जांच हो रही है कि शराब के व्यापार पर एक शक्तिशाली कार्टेल का एकाधिकार है जो बेहिसाब धन को प्रसारित कर रहा है. इसी तरह, बिहार में भी ईडी ने अवैध शराब व्यापार के खिलाफ जांच शुरू कर दिया है जहां शराब पर पूर्ण प्रतिबंध है. जांच में पता चला है कि शराब माफियाओं द्वारा झारखंड से बिहार में अवैध रूप से शराब की आपूर्ति की जाती है. इस तरह के इनपुट पर झारखंड में ईडी को जांच का निर्देश दिया गया था. इसे भी पढ़ें-रांची">https://lagatar.in/jharkhand-news-classes-will-now-run-from-6-am-to-10-am-in-ranchi-schools-dc-issued-instructions/">रांची

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