Dhanbad : 750 करोड़ के जीएसटी घोटाला मामवे में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम गुरुवार की सुबह से रांची, जमशेदपुर के अलावा धनबाद में भी छापेमारी कर रही है. रांची से आई ईडी की टीम झरिया थाना क्षेत्र के चार नंबर मेन रोड स्थित स्थानीय व्यवसायी अमित अग्रवाल उर्फ चीनू अग्रवाल के जगदंबा फर्नीचर दुकान और फॉर बिल्डिंग अपनों घर की तलाशी ले रही है.
ईडी की यह कार्रवाई आर्थिक अनियमितताओं और संदिग्ध लेन-देन से जुड़ी जांच के तहत की गई है. टीम के सदस्य वित्तीय दस्तावेजों, बैंक लेन-देन, संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्य जुटाने में लगे हुए हैं.
फर्जी बिल बनाकर सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया
बता दें कि जीएसटी घोटाला मामले में ईडी पहले भी छापेमारी कर चुकी है. पहले दौर की छापेमारी में ईडी ने कोलकाता से शिव कुमार देवड़ा, जमशेदपुर से अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भालोटिया सहित चार लोगों को गिरफ़्तार किया था.
इन पर फर्जी बिल के सहारे आईटीसी का गलत लाभ लेकर सरकार को नुकसान पहुंचाने के आरोप है. जीएसटी घोटाले को अंजाम देने के लिए देवड़ा गिरोह में शामिल लोगों ने शेल कंपनियां बनायी थी. आईटीसी का अनुचित लाभ लेने के बाद इसमें से अधिकांश शेल कंपनियों को बंद कर दिया है. इन कंपनियों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन या तो निलंबित किया जा चुका है या रद्द किया जा चुका है.
गिरफ्तार लोगों से पूछताछ करने पर जीएसटी घोटाले में फर्जी बिल बना कर सरकार को नुकसान पहुंचाने में और लोगों के शामिल होने की जानकारी मिली थी. इन सूचनाओं की प्रारंभिक जांच पूरी करने के बाद ईडी ने जीएसटी घोटाले में दूसरे दौर की छापेमारी शुरू की है, जिसमें शिव कुमार देवड़ा के गिरोह से जुड़े लोगों को शामिल किया गया है.
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