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छापेमारी के दौरान वर्चुअल खातों में मिले भारी रकम
छापेमारी के दौरान ईडी को कंपनियों के वर्चुअल खातों में भारी रकम रखी गयी है. ईजबज प्राइवेट लिमिटेड (पुणे) के खातों में 33.36 करोड़ , रेजरपे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड में 8.21 करोड़ , कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 1.28 करोड़ और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के खातों में 1.11 करोड़ मिले हैं. इसे भी पढ़ें : Samarkand">https://lagatar.in/samarkand-pm-said-india-supports-greater-cooperation-and-trust-among-sco-members/">Samarkand: पीएम ने कहा, भारत SCO सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और विश्वास का समर्थन करता है
ईडी ने कई लोन एप कंपनियों के ऑफिस में की थी छापेमारी
बता दें कि इससे पहले 14 सितंबर को ईडी ने इन कंपनियों के दफ्तरों पर छापेमारी की थी. ईडी ने दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ, मुंबई, गया समेत छह ठिकानों पर रेड मारी थी. इसके अलावा ईडी ने HPZ लोन ऐप के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर और बेंगलुरु में पेमेंट कंपनी पेटीएम ईजबज, रेजरपे और कैशफ्री के 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी. छापेमारी के दौरान पाया गया कि यह नकली एड्रेस के आधार पर काम कर रही हैं. इसे भी पढ़ें : कांटाटोली">https://lagatar.in/kantatoli-flyover-122-625-decimal-land-will-be-acquired-ranchi-district-administration-has-given-permission/">कांटाटोलीफ्लाईओवर : 122.625 डिसमिल भूमि का होगा अधिग्रहण, रांची जिला प्रशासन ने दी अनुमति
निवेशकों के पैसे को दोगुना करने का दिया जाता था लालच
गौैरतलब है कि HPZ Token एप बेस्ड कंपनी है, जिसने यूजर्स को बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के नाम पर ज्यादा फायदा देने का वादा किया था. सबसे पहले यूजर्स को HPZ Token एप द्वारा कंपनी में पैसा निवेश करने पर उसे दोगुना करने का लालच दिया गया था. यूजर्स से पेमेंट UPIs और अन्य पेमेंट गेटवे द्वारा लिया गया. शुरुआत में निवेशकों को आंशिक राशि का भुगतान भी किया गया. आरोप है कि बाकी राशि को विभिन्न भुगतान गेटवे और बैंकों के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों और कंपनी के खातों में ट्रांसफर कर दिया गया. इसे भी पढ़ें : जादूगोड़ा">https://lagatar.in/jadugoda-four-labor-organizations-of-ucil-staged-a-sit-in-for-other-demands-including-profit-sharing/">जादूगोड़ा: प्रॉफिट शेयरिंग समेत अन्य मांगों को लेकर यूसील के चार मजदूर संगठनों ने दिया धरना [wpse_comments_template]
