Washington : पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाला मामले में अमेरिका से बड़ी खबर सामने आयी है. आरोपी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को अमेरिका में धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है. नेहल मोदी भी इस मामले मे आरोपी है.
Nehal Deepak Modi has knowingly and intentionally participated in assisting the activity of concealing the proceeds of crime and destroying evidence. He was personally overseeing that all the accounts and records were eliminated and was influencing the employees and participated… https://t.co/OEbEEAZMHZ
— ANI (@ANI) July 5, 2025
खबरों के अनुसार अमेरिका के न्याय विभाग ने भारत की प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की अपील पर कार्रवाई की है. नेहल मोदी को 4 जुलाई को गिरफ्तार किये जाने की सूचना है. अब अमेरिका में नेहल मोदी के प्रत्यर्पण की कार्यवाही शुरू कर दी गयी है. उसके प्रत्यर्पण मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी. उधर नीरव मोदी ब्रिटेन में प्रत्यर्पण प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं.
अमेरिकी अभियोजन पक्ष द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, नेहल मोदी पर दो आरोपों के आधार पर प्रत्यर्पण की प्रक्रिया जारी है. एक तो मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) – PMLA 2002 की धारा 3 के तहत और दूसरी आपराधिक साजिश भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी और 201 के तहत प्रक्रिया की जा रही है.
जान लें कि नेहल मोदी भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में शामिल पीएनबी घोटाले में वांछित हैं. जांच एजेंसियों का आरोप है कि नेहल ने अपने भाई नीरव मोदी की मदद करने के क्रम में करोड़ों रुपये की अवैध कमाई छिपायी और शेल कंपनियों व विदेशी लेनदेन के जरिए उसे इधर-उधर भेजा.
