CA नरेश केजरीवाल से जुड़े ठिकानों पर FEMA के तहत ED रेड, 65 लाख नकद जब्त

Ranchi: CA नरेश केजरीवाल व इससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान 65 लाख रुपये नकद और 55 लाख रुपये के सोना चांदी के सिक्के मिले हैं. साथ ही हवाला के सहारे पैसों को विदेश भेजने से संबंधित सबूत मिले हैं. सर्च अभियान रात में समाप्त हुआ. प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार की सुबह छह बजे नरेश केजरीवाल व उससे जुड़े ठिकानों पर FEMA के तहत छापेमारी शुरू की थी.

छापेमारी के दौरान गिरधर केजरीवाल के ठिकानों से 30 लाख रुपये नकद मिले. अजय केजरीवाल के ठिकानों से 10 लाख रुपये और इंदर केजरीवाल के ठिकानों से 25 लाख रुपये नकद मिले. इसके अलावा इंदर केजरीवाल के ठिकानों से 55 लाख रुपये के सोना-चांदी के सिक्के मिले हैं.
छापेमारी के दौरान मिली इन चीजों को जब्त कर लिया गया है. ईडी द्वारा FEMA के तहत की जांच के दौरान इस बात के सबूत मिले थे कि हवाला के सहारे विदेशों में बनी शेल कंपनियों में 1000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया.

साथ ही करीब इतनी ही रकम विदेशों से डिजिटल ट्रांसफर के सहारे मंगाया. यह प्रक्रिया काले धन को ह्वाइट करने की एक सुनियोजित प्रक्रिया के तहत की गयी है. जांच में पाया गया कि केजरीवाल व उससे संबंधित लोगों द्वारा हवाला के सहारे UAE,USA, NIGERIA सहित अन्य देशों में भेजने का काम किया जाता है.

प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने रांची के चर्चित चार्टर्ड अकाउंटेंट(CA) नरेश केजरीवाल और उसके भाई इंदर लाल केजरीवाल व उससे जुड़े लोगों के रांची, मुंबई और सूरत स्थित ठिकानों पर छापा मारा. छापेमारी के दायरे में कुल 12 ठिकानों को शामिल किया गया है. इसमें रांची के सात, मुंबई के दो और सूरत के तीन ठिकानें शामिल है. ईडी ने FEMA के तहत नरेश केजरीवाल और उसके भाई इंदर लाल केजरीवाल के कार्यालय और आवासीय परिसों पर छापा मारा.

रांची में छापेमारी के दायरे में केजरीवाल के चर्च कंप्लेक्स स्थित कार्यालय और पंचवटी प्लाजा स्थित कार्यालय और लालपुर स्थित घर को शामिल किया गया है.

ईडी ने नरेश केजरीवाल के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा की गयी छापेमारी के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर इस मामले में FEMA के तहत जांच शुरू की थी. ईडी द्वारा की गयी प्रारंभिक जांच के दौरान केरजीवाल द्वारा विदेशों में धन निवेश किये जाने के सबूत मिले हैं.

विदेशों में किये गये निवेश से जुड़े मामलों की जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन किये जाने से संबंधित जानकारी मिली है. ईडी द्वारा की गयी प्रारंभिक जांच के दौरान CA नरेश केजरीवाल द्वारा दुबई, अमेरिका सहित कुछ अन्य देशों में निवेश से संबंधित सबूत मिले हैं.

इसी के आधार पर ईडी ने FEMA के तहत इस CA और उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापा मारा है. मामले की प्रारंभिक जांच के दौरान इस बात की जानकारी मिली केजरीवाल को रियल स्टेट और कोयले के कारोबार से संबंध है. नरेश केजरीवाल के भाई इंदर लाल केजरीवाल Devika Construction and Developers privet limited के निदेशक रहे हैं. इंदर लाल केजरीवाल का संबंध 11 कंपनियों से है. इसमें K. Filaments Pvt, Shri Shyam embroideries Pvt सहित अन्य कंपनियां शामिल हैं.